ইন্টারনেট এবং লোকেরা এবং সংস্থাগুলি অনলাইনে সরবরাহ করে এমন পরিষেবাগুলির বিবর্তনের সাথে সাথে স্ক্যামার, অর্থ পাচারকারী এবং অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের সংস্পর্শে যাওয়ার ঝুঁকি বেড়েছে যা আপনার সংস্থার সর্বোত্তম আগ্রহী নয়।

এই ঝুঁকির কারণে, আপনার ক্লায়েন্টদের সম্পর্কে তথ্য সঞ্চয় করতে সক্ষম হওয়া এবং তাদের বৈধতা যাচাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেসব ক্রিয়াকলাপগুলি বাজারের হেরফের, অবৈধ পণ্য বাণিজ্য, সরকারী তহবিলের দুর্নীতি, কর ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত তা এএমএল প্রবিধানের আওতাভুক্ত।

অতীতে, সম্ভাব্য অর্থ লুডারদের সন্ধানের প্রক্রিয়াটি ছিল একটি বেদনাদায়ক ধীর প্রক্রিয়া যার মধ্যে মজাদার টন কাগজপত্র এবং ফোল্ডারগুলির মাধ্যমে ম্যানুয়ালি অনুসন্ধান করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনকি অনুসন্ধান প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ার পরেও যখন আপনার উদ্দেশ্য এবং সঠিক তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি আসে তখন আপনার কাছে সমস্যা থাকবে।

ভাগ্যক্রমে, আপনি এখন বিশেষ ধরণের সফ্টওয়্যার ব্যবহার করতে পারেন যা আপনাকে সহজেই অর্থ পাচারকারীদের গবেষণা প্রক্রিয়াটি সহজেই প্রবাহিত করতে দেয়। আরও বিস্তারিত জানতে পড়ুন।

মানসিক শান্তির জন্য 5 অ্যান্টি মানি লন্ডারিং সফটওয়্যার

পরিবেষ্টন করা

এনকম্পাস একটি দুর্দান্ত এএমএল সফ্টওয়্যার যা আপনাকে অ্যাক্সেসযোগ্য এবং নিরাপদ স্থানে ডেটা সংরক্ষণ করে আপনার সংস্থাকে পুরোপুরি পরিচালনা করার অনুমতি দেয় এবং আপনার অনুশীলনের একঘেয়ে ধরণের কাজের বিভিন্ন দিক স্বয়ংক্রিয় করতে পারে।

অটোমেশন প্রক্রিয়াটি সিডিডি (গ্রাহকের কারণে অধ্যবসায়) এবং ইডিডি (বর্ধিত অধ্যবসায়) প্রক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে করা হয়।

আপনার অনুশীলনের এই দিকগুলি স্ট্রিম-আস্তরণ অত্যন্ত কার্যকর, কারণ এটি আপনাকে আপনার ডেটা ফলাফল বিশ্লেষণ করতে সময় নেওয়ার পাশাপাশি আরও সংবেদনশীল বিষয়ে মনোনিবেশ করার অনুমতি দেয়। এই ধরণের সফ্টওয়্যারটি বিভিন্ন কাজটি হাতে রেখে কার্যকরী ক্লায়েন্টের ডেটাবেজে সংযুক্ত করে বিশদ তথ্য সরবরাহ করে।

এনকম্পাসের একটি খুব স্বজ্ঞাত ইউজার ইন্টারফেস রয়েছে যা আপনাকে সমস্ত অটোমেশন বৈশিষ্ট্য, ডেটা উত্স, অনুসন্ধানগুলিতে দ্রুত অ্যাক্সেস সরবরাহ করে এবং রিয়েল টাইমে চলমান ডেটা স্ট্রিমগুলিও পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

এই সফ্টওয়্যারটি গ্রাহকদের তথ্য এক সাথে যাচাই করার ক্ষমতা, পূর্ববর্তী উপকারী মালিকদের আবিষ্কার, ইস্যুগুলির জন্য স্ক্রীন এবং এমনকি মিডিয়া চেক সম্পাদন করতে সক্ষম সহ প্রবিধানগুলির দ্বারা উত্থাপিত ঝুঁকির থেকে সর্বোত্তম সুরক্ষা সরবরাহ করে।

একটি সাধারণ ফাইলে নির্দিষ্ট গ্রাহকদের সম্পর্কিত সমস্ত সঞ্চিত ডেটা দেখতে আপনি এনকোপাস ব্যবহার করতে পারেন। এটি আপনাকে প্রতিটি গ্রাহকের সাথে জড়িত ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে, ঝুঁকি রেটিং প্রয়োগ করতে এবং ঝুঁকির সাথে এএমএল / সিটিএফ সম্মতিতে তুলনা করতে দেয়। এনকোপাস এপিআই আপনার এএমএল সিস্টেমের সাথে সহজেই সংহত করা যায় এবং এটি আপনাকে সহজেই কোনও প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করতে দেয়।

এনকম্পাসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

• গ্লোবাল কর্পোরেট রেজিস্টারগুলিতে অ্যাক্সেস
• বৈদ্যুতিন পরিচয় যাচাইকরণ
• ইউবিওগুলির স্বয়ংক্রিয় আবিষ্কার
• আপনার পিইপি অনুমোদনের ডেটার তুলনায় ব্যক্তিদের স্বয়ংক্রিয় স্ক্রিনিং
• নেতিবাচক ফলাফলের চেকগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঞ্চয় করতে পারে এবং আপনাকে ফল দ্রুত দেখানোর জন্য এআই ব্যবহার করে
• আপনার গ্রাহকের প্রোফাইলগুলির অবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ
• সম্পাদিত প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের জন্য একটি সম্পূর্ণ নিরীক্ষার ট্রেইল তৈরির ক্ষমতা

পরিবেষ্টনের চেষ্টা করুন

-